Diferentes figuras mundiales utilizaron empresas fantasma para realizar operaciones financieras millonarias y mantenerlas ocultas. @ICIJorg
Noticias IMER
A una semana de las revelaciones de los Pandora Papers, el complejo sistema de paraísos fiscales mediante el cual diferentes personalidades y líderes mundiales ocultaban fortunas millonarias con objeto de evadir sus obligaciones fiscales ha sido expuesto.
El análisis periodístico de 12 millones de documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) destapó los nombres de presidentes, políticos, empresarios y artistas que con ayuda de diferentes firmas proveedoras de servicios financieros, mantuvieron sus finanzas en la sobra.
Los despachos proveedores, algunos acusados de corrupción y evasión fiscal, proveían de sociedades offshore y empresas fantasma a estas personas, quienes buscaban realizar operaciones financieras millonarias y mantenerlas ocultas. La lista es larga, pero aquí te dejamos las respuestas de aquellos que han respondido a las filtraciones.
México
Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, aparece en la investigación periodística como socio de una sociedad offshore en las Islas Vírgenes Británicas, la cual fue estructurada mediante una firma estadounidense propiedad de Robert Allen Stanford, quien está actualmente preso por fraude.
La sociedad “formó parte del mega fraude de Stanford, después del cual miles de inversionistas que adquirieron certificados de depósito han tratado de recuperar sus ahorros. El caso de mis recursos invertidos no fue la excepción. Cabe aclarar que mis recursos eran producto del ejercicio profesional en el sector privado”, aseguró Díaz Leal al semanario Proceso.
Otro de los mexicanos mencionados en los Pandora Papers fue el senador coahuilense por Morena Armando Guadiana Tijerina, quien controlaba una sociedad de papel en las Islas Vírgenes Británicas.
Guadiana Tijerina dijo para el mismo medio que “se creó la entidad pero no se invirtió, no se aportaron bienes, a final de cuentas yo creo que se extinguió o ya no funcionó, punto. Ya no existe esa entidad”.
El nombre del exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, aparece como accionista de una sociedad offshore, la cual controlaba una sociedad de papel en Florida propietaria de un condominio valuado en 1.5 millones de dólares.
“Aprovecho la oportunidad para esclarecer que esta (investigación) alude a mi persona en un período de mi trayectoria en el cual no era funcionario público sino profesionista independiente. Me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo”, dijo en entrevista para la revista.
América Latina
El presidente de Chile Sebastián Piñera Echenique y su familia aparecen involucrados en la investigación por la compraventa de un proyecto minero llamado “Dominga”, sin embargo, el gobierno chileno sostuvo que el mandatario no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia.
La oficina de prensa de la presidencia señaló en un comunicado que los hechos ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y que “la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (…) y la falta de participación del presidente”.
Comunicado de Prensa referente a publicación periodística del 3 de octubre de 2021 pic.twitter.com/TiLVAzTAOJ
— Prensa Presidencia de Chile (@presidencia_cl) October 3, 2021
Despues de que los Pandora Papers revelaran que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza tuviera vínculos con 10 sociedades de papel y fideicomisos en Panamá y Estados Unidos, el mandatario aseguró que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, la cual prohíbe a candidatos y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.
Y detalló que la mayoría de las sociedades mencionadas en la investigación periodística fueron legalmente disueltas en el pasado, antes de ser candidato presidencial, “y con aquellas que tuvieron existencia no tengo ninguna vinculación”.
Por su parte, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, respondió a las revelaciones del ICIJ asegurando que en su declaración patrimonial incluyó todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar en el que no tiene ningún tipo de autoridad.
Abinader informó que cuando asumió la presidencia declaró y puso las dos compañías de ese tipo a las que está vinculado bajo un “fideicomiso revocable”.
El mundo
Entre los hallazgos de la investigación del ICIJ, resonó el nombre del director general del Primer Canal de la televisión rusa Konstantín Ernst -conocido como el “ministro de propaganda”- del presidente ruso Vladimir Putin, quien se habría beneficiado de un acuerdo de privatización de 39 antiguos cines rusos.
A este respecto, el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov afirmó al diario The Washington Post que “conocemos bien el trabajo de esa organización, sabemos de dónde sacan la información, cómo la obtienen (…) despiertan preguntas, por lo que no comprendemos cómo se puede confiar en esa información”.
The #PandoraPapers allow for the most comprehensive accounting to date of a parallel financial universe whose corrosive effects can span generations. https://t.co/B7qrGmlS9m pic.twitter.com/vxUsrUnSL9
— The Washington Post (@washingtonpost) October 3, 2021
En los archivos publicados hace una semana se alega que el rey de Jordania Abdullah II usó cuentas en el extranjero para desviar más de 100 millones de dólares en casas de lujo en Estados Unidos y Reino Unido.
No obstante, el palacio de Jordania dijo en un comunicado a diferentes agencias mundiales que las propiedades del rey no son un secreto ya que “no se publicitan por motivos de seguridad y privacidad, no son un intento de ocultarlas, como afirman estos informes. Las medidas para mantener la privacidad son cruciales para un jefe de Estado del cargo de su majestad”.
Artistas famosos
Entre las personalidades del mundo del espectáculo se encuentran nombres como Julio Iglesias, Miguel Bosé, Elton John, Ringo Starr y Shakira, quien hasta ahora ha sido la única que ha respondido a las revelaciones del ICIJ.
La cantante colombiana creó la compañía “Titania Management” en las Islas Vírgenes Británicas entre finales de 2018 y principios de 2019, de la cual ella es la única beneficiaria. Esta empresa se inició con 50 mil dólares. El accionista principal de la compañía es New Wolrd Holdings, también vinculada con la cantante.
Los abogados de Shakira aseguraron que dichas empresas “han sido debidamente declaradas por Shakira a las autoridades tributarias españolas a través del impuesto de patrimonio. Con lo cual, son sociedades totalmente transparentes”.
