Las autoridades recibieron más de 100 denuncias por el fraude millonario que las Comisión Nacional Bancaria y de Valores destapo en 2014. Sin embargo, sólo cinco denuncias siguen vigentes.
IMER Noticias
En 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores expuso como una institución financiera que tenía que velar por los ahorros de sus clientes dejó sin dinero a cerca de seis mil 800 personas.
Desde 2008, Ficrea brindó servicios financieros de inversión, ahorro y créditos. La institución operó como una Sociedad Financiera Popular.
No obstante, dos años después la institución fue comprada por un grupo de accionistas, entre ellos, Rafael Olvera Amezcua. Él fue el principal accionista con el 99 por ciento de Ficrea.
A través de este grupo, la institución llegó a ser la segunda sociedad de ahorro popular más grande de México, sin embargo, su manejo fue irregular.
El fraude de Ficrea
El 7 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspendió las operaciones de Ficrea por irregularidades en sus operaciones.
Después de realizar una auditoría, la comisión detectó una serie de transacciones sospechosas de lavado de dinero y manejo fraudulento.
No obstante, la investigación también destapó que Ficrea utilizó los ahorros de sus clientes para cubrir los gastos de los socios.
Según la auditoría, el grupo de accionistas transfirió cinco mil 900 millones de pesos a otras empresas, es decir, el 95 por ciento de los recursos con lo que contaba.
Estos recursos provenían de más de seis mil 800 personas que tenían sus ahorros en la institución.
Tras este hecho, más de 100 afectados presentaron denuncias. No obstante, la mayoría desistió del proceso con el paso de los años.
Hasta 2021, sólo cinco clientes mantenían procesos abiertos para recuperar sus ahorros, los cuales equivalen a 800 millones de pesos.
El papel de Rafael Olvera
Rafael Olvera era el accionista mayoritario de Ficrea y fue el principal beneficiario de este fraude.
Sin embargo, en 2019, las autoridades de Florida, Estados Unidos, detuvieron al empresario por el presunto robo de 65 millones de dólares por el caso Ficrea.
Actualmente, Rafael Olvera ya está en México luego de que Estados Unidos lo deportó para que las autoridades continúen con los cinco procesos abiertos en su contra.
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