A cambio de los sobornos, la empresa brasileña Odebrecht habría obtenido beneficios por 39 millones de dólares en contratos. Además, el ex director de Pemex ofreció un cargo a Luis de Meneses en el gabinete de Enrique Peña Nieto.
Bianca Carretto
Los 10.5 millones de dólares en sobornos que Odebrecht presuntamente pagó al ex director de Pemex, identificado como ERLA, permitieron a la empresa brasileña obtener beneficios casi cuatro veces mayores -por 39.9 millones de pesos- gracias a la obtención de contratos públicos en la administración de Enrique Peña Nieto.
Esta situación, a decir del juez Juan Carlos Ramírez Benítez, “puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional”, por lo que determinó la vinculación a proceso de ERLA por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho en su calidad de autor material.
Aún así no pisará la cárcel. El juez determinó la libertad condicional del imputado y medidas cautelares solicitadas por la FGR, como la colocación de un brazalete de monitoreo, la entrega de su pasaporte y la prohibición para salir del país.
Sobornos a cambio de un cargo
En las múltiples reuniones que el ex director de Pemex sostuvo con el representante de Odebrecht México, Luis Alberto de Meneses, el ex director de Pemex abrió la posibilidad de que éste pudiera ocupar un cargo en la administración de Enrique Peña Nieto.
En el segundo día de audiencia, la Fiscalía General de la República detalló el mecanismo a través del cual la petrolera brasileña entregó 10.5 millones de dólares al ex funcionario federal a cambio de la obtención de contratos en distintas obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
“Como representante de Odebrecht en México (Luis Alberto de Meneses), diseñó infinidad de planes irregulares con ERLA, quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la empresa brasileña”, expuso la Fiscalía.
¿Dinero bajo la mesa de la campaña?
Los 10.5 millones que Odebrecht depositó a las cuentas vinculadas a ERLA ocurrieron entre 2011 y 2014, lo que podría evidenciar que parte de este dinero fue a dar a la campaña presidencial del PRI.
El primer pago, por 4 millones de dólares, se realizó cuando el ex director de Pemex era coordinador internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto.
El segundo pago, por 6 millones de dólares, se realizó una vez que Lozoya estaba al frente de la petrolera. A cambio, Odebrecht accedió a obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.
Una trama familiar
El esquema de sobornos involucró el uso de múltiples cuentas en el extranjero, todas ellas vinculadas a integrantes de su familia: su esposa, su madre y su hermana, quien también participó en el esquema de corrupción de Agro Nitrogenados.
Las irregularidades fiscales en las declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria de la madre del ex director de Pemex fueron los indicios que llevaron al registro de las cuentas. En una cuenta de BBVA Bancomer, las autoridades detectaron depósitos por 5 millones de pesos del extranjero y otro en dólares equivalente a dos millones de pesos.
Ambos, pasaron desapercibidos por la autoridad fiscal.
No fueron los únicos, también se hicieron transferencias en un banco suizo, el cual detectó las irregularidades, por lo que inició una investigación, según la autoridad.
Tochos Holding, empresa de la que era beneficiaria la hermana de ERLA, fue otro signo de alerta. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó irregularidades en materia fiscal ante la ausencia de una declaración fiscal en la que el ex director de Pemex cediera los activos a su familiar.
La empresa fue constituida fuera del país sin que se informará a la autoridad mexicana, lo que supone irregularidades en el origen de los recursos.
La esposa del ex director de Pemex también tuvo participación en el esquema. La autoridad detectó una serie de depósitos a un banco en Montreal, Canadá, a nombre de una mujer que presuntamente pagó un inmueble en Iztapa Zihuatanejo. El dinero fue donado a su esposa, sin embargo, ERLA lo trató de ocultar, advirtió la autoridad.
La promesa de la revelación
Al igual como ocurrió con Agro Nitrogenados, el ex director de Pemex insistió en que en este caso fue “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”, por lo que buscará colaborar con la autoridad en el marco de un criterio de oportunidad.
“Denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos”, dijo.
La audiencia cerró a las 22:22 hrs, con una petición de la Fiscalía al juez de otorgarle seis meses de plazo para entregar la investigación complementaria. El plazo vence el 31 de enero de 2021.
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