Caso Ruffo: «El Estado ha recuperado el control»: analistas

Ernesto Ruffo Appel fue vinculado a proceso por presunto huachicol fiscal. Analistas señalan que el caso revela una red de contrabando de combustibles, lavado de dinero y evasión fiscal con alcance internacional. Por lo que, en entrevista para IMER Noticias destacaron la importancia de cooperación México y EU.

Escucha nuestra conversación con las periodistas Azul Alzaga y Ana Lilia Pérez.

Laura Velarde / Victor Raúl Ramírez 

La vinculación a proceso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, acusado de formar parte de una presunta red de huachicol fiscal, representa un hecho sin precedentes en la lucha contra el contrabando de combustibles y el lavado de dinero en México, consideró la periodista Azul Alzaga durante la mesa de análisis junto con Ana Lilia Pérez para IMER Noticias.

 

Alzaga destacó que la decisión judicial fortalece la investigación encabezada por la Fiscalía General de la República y la solidez de las pruebas presentadas.

 

«Creo que eso ya es un primer paso muy contundente sobre la sustancia que tiene la investigación de la Fiscalía General de la República respecto a la operación y ejecución de esta red de huachicol fiscal, de contrabando de combustible y también de lavado de dinero. Esta vinculación a proceso hace pensar que existe una gran validez en todas las evidencias que fueron desahogadas y presentadas durante horas respecto a esta red de contrabando».

 

La periodista subrayó que el caso no involucra únicamente al exmandatario panista, sino a una estructura más amplia integrada por empresas y operadores financieros.

 

«Estamos frente a un caso absolutamente inédito. No hablamos solamente de Ernesto Ruffo, sino de 11 empresas y decenas de involucrados en una red que iba desde la compra, la importación y distribución de combustible hasta el manejo de transferencias de dinero. Ahora estamos viendo cómo el Estado ha recuperado capacidades de control y trazabilidad que permiten investigar este tipo de delitos y entender quiénes fueron los beneficiarios finales de estas operaciones».

 

 

La periodista también subrayó la dimensión internacional de la investigación, al señalar que las redes de contrabando de combustible operan a ambos lados de la frontera y requieren una coordinación binacional para desmantelarlas.

 

«Sería muy interesante ver cómo este caso se vierte en un efectivo factor de colaboración entre autoridades de los dos países con una cosa que es transnacional. Hasta este momento no hemos visto decir ‘esta boca es mía’ por parte de Estados Unidos, pero es importante tener en mente el hecho de que no estamos hablando nada más de una cosa que ocurre en nuestro país».

«Representa un fraude a la Hacienda Pública y un tema de delincuencia organizada»: Ernesto N es vinculado a proceso por huachicol fiscal

 

La periodista Ana Lilia Pérez representa uno de los expedientes más relevantes en el combate al huachicol fiscal, debido a que por primera vez las autoridades han logrado documentar la estructura financiera y empresarial detrás de estas redes de contrabando de combustibles.

 

Durante una mesa de análisis, Pérez explicó que el llamado huachicol fiscal no solo implica evasión de impuestos, sino que constituye un esquema de delincuencia organizada con participación de empresarios, agentes aduanales y funcionarios públicos.

 

«El contrabando de combustible, que genéricamente se denomina huachicol fiscal porque le están huachicoleando al fisco lo que tendrían que pagar y no pagan, no solo representa un fraude a la Hacienda Pública, sino que es un tema de delincuencia organizada. Lo relevante de este caso es que por primera vez se está trabajando una investigación a profundidad que va desde los eslabones más altos con los que operan estas redes de contrabando».

 

La periodista sostuvo que la investigación permitió rastrear operaciones financieras millonarias y vínculos con empresas nacionales y extranjeras.

 

«Por primera vez se está identificando a los empresarios, a los dueños de las empresas que participan en estas redes internacionales. La jueza encontró elementos para vincular a proceso a Ernesto Ruffo porque se detectaron operaciones que no correspondían con el perfil de la empresa. Además, se identificó una red de lavado de dinero donde millones de pesos pasaban por cuentas puente para luego dispersarse hacia otras empresas, incluso en Estados Unidos».

 

Pérez también atribuyó el crecimiento de estas prácticas a las deficiencias regulatorias derivadas de la reforma energética de 2013.

 

«Tras la reforma se otorgaron mil 377 permisos de importación de combustibles; únicamente 14 fueron para Pemex y el resto para privados. Muchas de esas empresas no tenían infraestructura real, eran empresas de papel o factureras. No se establecieron mecanismos de trazabilidad suficientes y eso facilitó el crecimiento del contrabando y del lavado de dinero asociado al negocio energético».

 

Ruffo Appel permanecerá en prisión preventiva en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano mientras continúa el proceso judicial.

 

Vinculan a proceso a Ernesto Ruffo; seguirá en el penal del Altiplano

 

Tras una audiencia que se extendió por casi 35 horas , el ex gobernador de Baja California Ernesto N y siete personas más fueron vinculados a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

 

La Jueza de Control con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, Alejandra Ramírez de la Vega, consideró que el centenar de pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, son suficientes para condiderar como presuntos responsables a Ernesto N y a los siete coacusados de los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

 

Recordemos que esta audiencia inició a las 8 de la noche del pasado martes y se llevó a cabo de manera privada y virtual.

 

Además, la Jueza ratificó la medida cautelar de prisión preventiva al ex gobernador de Baja California y cuatro personas más. Por lo que permanecerán en el Penal Federal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. En tanto que una mujer continuará interna en el Penal de Nezahualcóyotl Sur y dos coacusados permanecerán en sus domicilios por motivos de salud.

 

 

Ernesto N es vinculado a proceso

 

Hay que recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del ex Gobernador de Baja California, ante la probable existencia de operaciones inusuales.

 

Por su parte Verónica Ruffo, hija del ex Gobernador de Baja California, denunció haber sido víctima de hostigamiento por parte del Gobierno Federal y acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar protección.

 

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República acusa a Ernesto N y a siete personas más de pertenecer a una red de huachicol fiscal, que no declaró la entrada de más de 16 millones de litros de combustible a México desde Estados Unidos. Lo que provocó un daño a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, al no pagar los impuestos correspondientes.

 

 

 

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