El Departamento del Tesoro de los EU acusa a tres bancos de México por presuntas irregularidades asociadas a lavado de dinero
Jessica Martínez
Las tres instituciones financieras (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) acusadas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntas irregularidades asociadas a lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada, han negado las acusaciones.
Los dos bancos y la casa de bolsa señalados, destacan que operan bajo las debidas regulaciones, y las inversiones de sus clientes se mantiene protegidos conforme a la ley.
Por una parte, Vector Casa de Bolsa manifestó en un comunicado que rechazan categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional.
«Con más de 50 años de trayectoria, nuestra Casa de Bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión por parte de las autoridades financieras nacionales», señalaron.
Apuntaron que las inversiones de sus clientes están respaldadas por los instrumentos de inversión en los que se encuentran invertidas, y custodiadas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
Por su parte, Intercam Banco, externó su rechazo «categórico» a cualquier señalamiento en su contra, en materia de lavado de dinero.
En un comunicado indicaron: «negamos tajantemente la vinculación con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero, y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad».
Agregaron que han operado durante casi 30 años bajo todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Intercam Banco mencionó que está operando con normalidad, recordando a sus clientes que sus depósitos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Indeval.
En tanto, CI Banco, sostuvo que «no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes».
En una nota informativa, apuntaron que operan bajo una rigurosa regulación nacional e internacional, supervisados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el IPAB.
Añadieron que «los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad».
Ante lo anterior, las tres instituciones financieras manifestaron que mantendrán la comunicación y la disposición para colaborar con las autoridades de México y de Estados Unidos, con el objetivo de aclarar cualquier duda.
Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió órdenes que identifican a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, como fuentes de preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
En tanto, México pidió al gobierno de Estados Unidos pruebas contuntentes, pues se inició una investigación sin encontrar pruebas suficientes.
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