Ante ojos de reguladores y a pesar de las sanciones por fallas en sus esquemas antilavado, los bancos JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon habrían permitido operaciones ilícitas por dos billones de dólares provenientes de organizaciones criminales, terroristas y políticos señalados por autoritarismo.
Las estrategias para contener el lavado de dinero a nivel mundial no evitaron que los bancos JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon movieran al menos 2 billones de dólares de redes criminales, organizaciones terroristas y personajes acusados de “socavar” las democracias en el mundo.
Esto lo revela la nueva filtración internacional de más de mil documentos compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, en colaboración con Buzzfeed News. Se trata de los llamados FinCEN Files, provenientes de reportes financieros de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, entre los años 1999 y 2017.
Beneficios millonarios
La revisión incluye expedientes de personajes ligados a la política y a las mafias criminales de Angola, Bulgaria, Brasil, China, la República Democrática del Congo, Finlandia, Irán, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Rusia, Senegal, Turquía, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela y Sudáfrica.
De acuerdo con la base de datos compartida por el ICIJ, los bancos se habrían beneficiado de estas operaciones, incluso después de haber sido multados por las autoridades estadounidenses, debido a fallas en la contención del flujo de dinero procedente de operaciones de lavado de dinero.
Los montos ilícitos que habrían filtrado a través del sistema financiero internacional, a pesar de la supervisión de los reguladores se repartieron principalmente entre seis bancos.
- Deutsche Bank 1 billón 310 mil millones de dólares
- JPMorgan 514 mil 206 millones de dólares
- Standard Chartered 166 mil 139 millones de dólares
- Bank of New York Mellon 64 mil 109 millones de dólares
- Barclays 21 mil 677 millones de dólares
- Société Générale 8 mil 485 millones de dólares
Sin embargo, los 2 billones de dólares en operaciones ilícitas a los que se refieren los documentos representan apenas menos del 0.2 por ciento contenido en los más de 12 millones de reportes financieros sobre actividades sospechosas que las propias instituciones financieras presentaron ante la Red de Control de Delitos Financieros, entre 2011 y 2017.
México, también bajo sospecha
La trama de los llamados FinCEN files también salpica a México. En la revisión realizada por los medios Quinto Elemento Lab, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el semanario Proceso en los expedientes también aparecen agrupaciones delictivas como el cártel de Los Zetas, el cártel de Guadalajara, asociado a Rafael Caro Quintero, así como el expresidente Enrique Peña Nieto.
El nombre del exmandatario aparece en los expedientes del Deutsche Bank, el cual habría documentado al menos seis transferencias realizadas por el estratega político venezolano Juan José Rendón entre el 21 julio de 2016 y el 6 de marzo de 2017 por una suma estimada de 180 mil dólares.
La revisión de los expedientes también da cuenta de que las personas físicas y morales utilizaron bancos mexicanos en las transacciones, tales como HSBC México, Citibanamex, Intercam y Monex.
La revisión también expuso que HSBC el banco que recibió las multas más altas por deficiencias en controles antilavado, es la opción más recurrente para el movimiento de capitales entre empresas fantasma. En 2012, el banco habría sido multado con 379 millones de pesos, de acuerdo con el reporte.