Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó que en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron 160 denuncias en 2019, y 17 en 2020. Además, se ha realizado bloqueos a casi 13 mil cuentas bancarias por 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares.
Dichas cuentas, detalló, corresponden a casos de robo a hidrocarburos, corrupción política, empresas factureras y de fachada, así como del narcotráfico, aduanas y secuestros:
<< Lo que va de la presente administración del presidente López Obrador, se han presentado 160 denuncias en 2019, 17 en 2020; se han amparado operaciones por 221 mil millones en depósitos y 289 mil millones en retiros. Hemos además presentado 98 vistasa distintas autoridades administrativas y los montos bloqueados hoy son por 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares, dinero que antes era utilizado por grupos […]. >>
En la conferencia matutina del presidente, Santiago Nieto dijo además que, de enero de 2019 al 15 de febrero de 2020, se han presentado 997 denuncias contra personas físicas y morales por defraudación fiscal, de las cuales 62 son contra servidores públicos. Explicó que entre los casos destacan: el congelamiento de cuentas de miembros de una banda de trata de personas e integrantes de la organización religiosa La Luz del Mundo por práctica de pornografía infantil, además de una red que operaba desde Facebook.
Nieto además detalló que se investiga a mil 854 empresas de outsourcing ilegal que simulaban operaciones, mediante facturas falsas, motivo por el cual se presentaron siete denuncias.
En este sentido, el funcionario hizo un llamado a las empresas, para regularizar su situación.
<< Mandar el mensaje de que “la fiesta se acabó”, se ha transformado la normatividad y este tipo de grupos que compraron o vendieron facturas durante las administraciones anteriores deben de acercarse al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría del trabajo a fin de poder regularizar su situación. >>, así lo dijo, en conferencia matutina.
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