La FGR desmanteló la organización “El Caballito”, presuntamente dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas.
IMER Noticias
El vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, informó sobre el desmantelamiento de una organización delictiva identificada como “El Caballito”, presuntamente dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas mediante esquemas de evasión fiscal.
La organización «El Caballito» operaba mediante el diseño y comercialización de mecanismos de evasión fiscal dirigidos a empresas que buscaban reducir ilegalmente el pago de impuestos.
“El esquema del Caballito es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”.
Las autoridades explicaron que el grupo creaba empresas fachada para emitir comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, simulando actividades económicas con el propósito de disminuir la carga tributaria de sus clientes.
“Para ello constituyen empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos en los cuales ingresan flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal”.
Según la FGR, el esquema permitía además ocultar el origen de los recursos y cerrar el circuito financiero de las operaciones ilícitas.
“Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos”.
Como parte de la investigación, el Estado mexicano desplegó un amplio operativo coordinado entre instituciones de seguridad y procuración de justicia en diversas entidades del país.
“Para esta acción, el Estado mexicano, a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación y posterior ejecución de los cateos correspondientes para 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila”.
La Fiscalía informó que derivado de estas diligencias se ejecutaron diversas órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización criminal, señalados por operaciones con recursos de procedencia ilícita y por participar en la emisión de comprobantes fiscales falsos.
“Durante dichas diligencias ha sido posible cumplimentar hasta este momento órdenes de aprehensión en contra de Michael N., Salvador N., Laura Belén N., Luis N., Manuel N., Hilda N., Monserrat N. y Lilia N., quienes probablemente pertenecen a la organización delictiva del Caballito, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Michael N. y a Salvador N.”.
Te recomendamos:
