El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la organización criminal Bhardwaj HSO, con sede en México, por traficar personas y lavar dinero. La medida bloquea bienes y empresas vinculadas al grupo en varios países.
Luz Rodríguez
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra una organización criminal transnacional con sede en Cancún, México, acusada de traficar personas hacia territorio estadounidense.
La red, conocida como Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), fue incluida en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con su líder, Vikrant Bhardwaj, tres de sus colaboradores y 16 empresas vinculadas a sus operaciones ilícitas.
Red criminal Bhardwaj
Según el gobierno estadounidense, la Bhardwaj HSO ha introducido ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, utilizando rutas aéreas y marítimas.
Además del tráfico de personas, la organización estaría implicada en narcotráfico, lavado de dinero y sobornos a funcionarios. John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, habló acerca de estas decisiones.
“Por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas”.
Las sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, que faculta al gobierno estadounidense a congelar los bienes y bloquear las operaciones financieras de organizaciones criminales transnacionales.
“La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El Gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense”.
Una red global de tráfico y lavado
De acuerdo con el comunicado, Bhardwaj, ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, lidera una red que combina el tráfico de migrantes con negocios aparentemente legales en México, India y los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades aseguran que utiliza marinas, hoteles y empresas inmobiliarias para lavar ganancias ilícitas.
Entre sus socios figuran José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico y responsable de sobornar a funcionarios mexicanos, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, exagente de policía con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, quien facilitaba la llegada de migrantes indocumentados.
La esposa del líder, Indu Rani, también fue sancionada por participar en las operaciones financieras del grupo y por ser copropietaria de varias compañías utilizadas para el lavado de dinero.
Empresas sancionadas
El Departamento del Tesoro identificó 16 empresas relacionadas con la red criminal, incluyendo constructoras, negocios turísticos, inmobiliarias, comercios minoristas y firmas de energía, distribuidas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos.
Entre ellas se encuentran:
- VVN Buildcon Private Limited
- Black Gold Plus Energies Trading L.L.C.
- Operadora Turística Princesa S.A. de C.V.
- VNV Fashions S.A. de C.V.
Todas las propiedades, cuentas y activos de los sancionados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedarán bloqueados, y cualquier transacción con ciudadanos o entidades de EU estará prohibida sin autorización expresa de la OFAC.
EU busca desarticular redes transnacionales
Las autoridades estadounidenses destacaron que esta acción fue coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
EU reiteró que el propósito de las sanciones “no es castigar, sino fomentar un cambio de conducta”, e invitó a las personas o empresas afectadas a solicitar su exclusión de la lista de sancionados si cesan sus actividades ilícitas.
¿Qué es el Departamento del Tesoro?
El Departamento del Tesoro de los EU es una institución del gobierno federal encargada de administrar las finanzas públicas del país y de aplicar las políticas económicas y fiscales establecidas por el presidente.
Su función principal es manejar el dinero del gobierno, lo que incluye la recaudación de impuestos, la emisión de deuda pública y la supervisión del gasto federal.
Además, tiene un papel clave en la lucha contra los delitos financieros, como el lavado de dinero, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y las sanciones económicas contra personas, empresas o países que representen una amenaza para la seguridad nacional o la economía estadounidense.
Entre sus organismos más importantes se encuentra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se encarga de aplicar sanciones económicas, y la Oficina del Servicio de Impuestos Internos (IRS), responsable de la recaudación de tributos.
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