México enfrenta diversos riesgos en materia de lavado de dinero: UIF.
Aunque el crimen organizado es el primer riesgo que enfrenta México en materia de lavado de dinero, hay riesgos emergentes, como el blanqueo de capitales a través de empresas Fintech y ataques cibernéticos; así lo informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Detalló que de diciembre de 2018 a la fecha…