Aunque el crimen organizado es el primer riesgo que enfrenta México en materia de lavado de dinero, hay riesgos emergentes, como el blanqueo de capitales a través de empresas Fintech y ataques cibernéticos; así lo informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
Detalló que de diciembre de 2018 a la fecha han presentado 148 denuncias en la FGR en contra de personas físicas y empresas a las que se les detectaron depósitos irregulares por más de 304 mil millones de pesos.
