El próximo 27 de julio se llevará a cabo el Seminario virtual «4 20. Inteligencia financiera y gestión de riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso Cannabis»
Escucha nuestra conversación con el Dr. Imer Flores
IMER Noticias
El próximo 27 de julio se llevará a cabo el Seminario virtual «4 20. Inteligencia financiera y gestión de riesgos. Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita: Caso Cannabis«. En la Primera Emisión de IMER Noticias conversamos con uno de los coordinadores del evento, el Dr. Imer Flores, coordinador del Observatorio de Legislación y Adjudicación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en UNAM.
«La idea es llamar a los expertos para conocer los retos y problemas de la regulación de la cannabis. Uno de los temas que salta a la vista es la cuestión de inteligencia financiera y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita»
El doctor destacó que es necesario abordar el tema del lavado de dinero como uno de los más preocupantes, puesto que se trata de una cuestión de riesgo que debe prevenirse y controlarse.
«El lavado de dinero es un delito, pero uno que viene de otro previo como el narcotráfico, el tráfico de armas u otros delitos asociados normalmente al crimen organizado (…). Una de las maneras de combatir esto podría ser hacer que estas actividades lucrativas ya no lo sean tanto»
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