EU y Hacienda bloquean 31 cuentas por lavado de dinero ligado al crimen organizado

El Departamento del Tesoro, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó operaciones financieras de 24 empresas y 7 personas físicas implicadas en actos ilícitos como el lavado de dinero y ligado al crimen organizado.

Adriana Esthela Flores

 

La Secretaría de Hacienda y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloquearon las operaciones financieras de 24 empresas y siete personas físicas por estar implicadas en lavado de dinero y en redes internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos por flujos superiores a mil millones de pesos.

 

A través de un comunicado, Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno estadunidense. Se realizaron acciones conjuntas para bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa y al Cártel del Pacífico.

 

OFAC identifica a 26 personas relacionadas

De acuerdo con el documento, la OFAC designó al grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó a cinco entidades adicionales para incluir, en total, a 31 personas en la Lista de Personas Bloqueadas.

 

El análisis reveló que las 31 personas morales y físicas operaban estructuras corporativas y redes financieras internacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos, mediante movimientos millonarios en efectivo y triangulación de flujos superiores a mil millones de pesos entre los siguientes países:

 

• México
• Estados Unidos
• Canadá
• Belice
• Panamá
• Rumania
• Polonia 
• Albania

 

 

Estas acciones se realizaban a través de sociedades creadas para enviar capitales hacia empresas extranjeras.

 

Por ello, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República y se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, pues se identificaron delitos fiscales y uso de empresas fachada para justificar ingresos inexistentes.

 

 

 

 

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