México enfrenta diversos riesgos en materia de lavado de dinero: UIF.

Aunque el crimen organizado es el primer riesgo que enfrenta México en materia de lavado de dinero, hay riesgos emergentes, como el blanqueo de capitales a través de empresas Fintech y ataques cibernéticos; así lo informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Detalló que de diciembre de 2018 a la fecha…

Las acusaciones que podría enfrentar Gerardo Ruiz Esparza.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga al exsecretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, confirmó el titular del organismo, Santiago Nieto. En breve entrevista al término de una reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su Gabinete en Palacio Nacional, explicó que al exfuncionario se le relaciona con…