Antes de los Pandora Papers, el ICIJ realizó otras investigaciones que involucraron a cientos de personalidades de todo el mundo. @ICIJorg
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La reciente investigación de los Pandora Papers reveló la identidad de políticos y celebridades que ocultaron fortunas millonarias en paraísos fiscales, sin embargo, el ICIJ reveló años antes una serie de Papers que han sacudido al mundo. Aquí dejamos un resumen de los escándalos más importantes sobre la evasión fiscal con ayuda de sociedades offshore.
Offshore Leaks
En esta investigación del 2013, el ICIJ recuperó 2.5 millones de documentos que revelan detalles de al menos 122 mil cuentas offshore de 170 personas gestionadas en Singapur y las Islas Vírgenes.
Dentro de las personalidades expuestas en los Offshore Leacks se encuentran; la hija del expresidente filipino, Ferdinand Marcos; la familia del actual presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev; el exprimer ministro de Georgia, Bidzina Ivanishvili; Olga Shuvalov, esposa del exprimer ministro ruso Igor Shuvalov; y Rinat Akhmetov y Dmytro Firtash, empresarios ucranianos.
China Leaks
Es la segunda parte de los Offshore Leaks, en la que el ICIJ develó 25 sociedades offshore de 13 personas de la élite china incluidos cercanos al presidente Xi Jinping.
Algunas figuras de la llamada “nobleza roja” que ocultaron sus fortunas en paraísos fiscales fueron Deng Jiagui, cuñado del presidente Xi Jinping;, Wen Yunsong, hijo del exprimer ministro Wen Jiabao; y Li Xiaolin, hija del exprimer ministro, Li Peng.
LuxLeaks
Para finales del 2014 fueron revelados los “Papeles de Luxemburgo”, donde 340 empresas firmaron acuerdos fiscales con las autoridades luxemburguesas para evitar el pago de impuestos.
Multinacionales como Apple, Amazon, Ikea Pepsi, Heinz, Burberry, AIG, Fiat, JP Morgan, entre otras, aparecieron en los documentos filtrados por el ICIJ.
SwissLeaks
La investigación de los SwissLeaks fue liberrada por el ICIJ en 2015, la cual develó el sistema de sociedades offshore que el banco británico HSBC facilitó a más de 100 mil clientes con el objetivo de esconder sus fortunas y evadir la fiscalización en sus países.
De las figuras involucradas con el sistema de evasión fiscal destacan el banquero fallecido español Emilio Botín; Fernando Alonso, piloto de la Fórmula 1; el rey de Marruecos, Mohamed VI; y la supermodelo Ellen McPherson.
Panama Papers
A través de la firma panameña Mossack Fonseca, el ICIJ expuso 11.5 millones de documentos en los que enlistan a diferentes personalidades -entre ellos jefes de Estado y políticos-, quienes esconden su dinero en sociedades offshore.
Entre las personalidades vinculadas a los Panama Papers se encuentran el presidente ruso Vladimir Putin; el exprimer ministro irlandés Sigmundur David Gunnlaugsson; Mauricio Macri, expresidente de Argentina; Petró Poroshenko, expresidente ucraniano; el futbolista argentino Leo Messi; el expresidente de la UEFA Michel Platini; y el actor Jackie Chan.
Paradise Papers
En 2017, los Paradise Papers vieron la luz con una filtración de 13.5 millones de documentos que revelaron la inversión en paraísos fiscales de múltiples figuras mundiales, donde la reina Isabel ll, el expresidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, salieron salpicados.
Los mexicanos implicados en la investigación del ICIJ fueron Joaquín Gamboa Pascoe, exlíder de la CTM; el economista Pedro Aspe Armella; el actual procurador Alejandro Gertz Manero; y otros funcionarios de PEMEX.
Mauritius Leaks
Esta investigación del ICIJ fue resultado de la fuga de 200 mil documentos sobre la excolonia británica Mauricio y su sofisticado sistema de evasión fiscal sobre las ganancias de países pobres en África, Oriente Medio y Asia.
LuandaLeaks
En esta investigación del 2020, el ICIJ acusó a Isabel dos Santos, hija del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos, quien desvió miles de millones en fondos públicos de distintos países pobres a través de 400 sociedades, incluidos paraísos fiscales, con ayuda de servicios offshore.
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